本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日在巨潮资讯网（）上披露了《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。经事后审核发现：由于工作人员疏忽，出现笔误，现予以更正，具体内容如下：

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名刘起贵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；董事会同意提名章定表先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、提名委员会资格审查，董事会同意提名刘起贵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；董事会同意提名章定表先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

　　宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2024年3月4日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年3月7日上午9:00在公司会议室召开。

　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生、独立董事倪一帆先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、提名委员会资格审查，董事会同意提名刘起贵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；董事会同意提名章定表先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

　　为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《独立董事工作制度》进行修订。具体表决结果如下：